Сеть магазинов Шора подозревают в крупной схеме отмывания денег
Правоохранители в среду провели более 55 обысков по всей стране по делу о крупной схеме отмывания денег. Задержаны двое подозреваемых, которые через фиктивную продажу ваучеров, легализовали свыше 173 млн леев. Как пишет ZdG со ссылкой на источники, речь идет о деятельности сети магазинов «Меришор», связанной с беглым олигархом Иланом Шором.
По версии следствия, схема отмывания денег действовала с декабря 2022 года. Группа лиц, личности которых ещё устанавливаются, предположительно использовала механизм продажи ваучеров — сертификатов на покупку товаров — чтобы создать видимость легальной экономической деятельности.
Как установили следователи, в кассовых системах одной из сетей магазинов по всей стране регистрировались фиктивные продажи ваучеров на разные суммы. При этом «оплата» проводилась исключительно наличными.
Правоохранители также выявили значительное несоответствие между реальным количеством покупателей и числом выданных ваучеров, что указывает на возможное использование фиктивной схемы для ввода крупных сумм денег в легальный оборот.
В сдеру, 18 марта, правоохранители провели масштабные обыски, в ходе которых были изъяты: компьютерная техника, деньги, черновые записи, бухгалтерские документы, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства схемы и круг причастных лиц.
Источник: