Почти 2 млрд леев Victoriabank остаются под арестом прокуратуры

Активы Victoriabank на сумму около 1,9 млрд леев уже четыре года находятся под арестом прокуратуры по делу о хищении миллиарда. Банк отмечает в годовом отчете за 2023 год, что 6 июля 2020 года он был уведомлен о том, что является частью расследования Прокуратуры Республики Молдова, а 6 августа 2020 года был наложен арест на часть активов банка в целях покрытия требований по делу — на сумму около 2,2 млрд леев, сообщает mold-street.com.

Активы на 1,9 млрд леев арестованы

«По состоянию на 31 декабря 2023 года сумма активов банка, арестованных органом уголовного розыска, составила 1,9 млрд леев (31 декабря 2022 года: 1,9 млрд леев)», — говорится в сообщении.

Victoriabank отмечает, что «на основании консультаций со своими юристами и понимания рисков, связанных с делом, банк не признал никаких положений, связанных с этим судебным разбирательством, по состоянию на 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2022 года».

«Банк будет отслеживать развитие ситуации на каждую отчетную дату согласно соответствующим положениям стандартов и правил бухгалтерского учета», — говорится в отчете за 2023 год.

Какие активы и имущество Victoriabank арестованы

В начале августа 2020 года по иску Антикоррупционной прокуратуры суд санкционировал арест активов Victoriabank на сумму 1,94 млрд леев, фигурирующих в деле о банковском мошенничестве.

«Применяя арест, прокуроры преследуют цель возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений по отмыванию денег в интересах организованной преступной группы и злоупотреблению служебным положением, с их последующей специальной конфискацией в пользу государства», — заявили в прокуратуре.

Речь шла о 54 автомобилях, 24 зданиях и 4 специальных транспортных средствах на сумму 58 млн леев, а также 114 государственных ценных бумагах на сумму 1,85 млрд леев.

В прокуратуре уточнили, что аресты, наложенные на 114 государственных ценных бумаг и их номинальную стоимость в виде достигшей срока погашения дебиторской задолженности, не повлияют на размер процентов, подлежащих начислению в пользу банка.

Victoriabank летом 2020 года сообщил, что «удивлен его включением в это дело, которое касается событий, произошедших в банковской системе Республики Молдова шесть лет назад, после столь длительного периода с момента раскрытия фактов».

Применение секвестра вызвало шок среди некоторых инвесторов и внешних кредиторов Молдовы, которые выразили обеспокоенность и заявили, что будут внимательно следить за развитием событий в банковской сфере.

В ноябре 2014 года Victoriabank оказался вовлечен в финансовую карусель, завершившуюся кражей миллиарда. Тогда, сразу после того, как правительство Лянкэ выдало гарантию на 9,5 млрд леев, Victoriabank за несколько дней перевел на счета Banca de Economii почти два миллиарда леев. Оттуда деньги исчезли, попав на счета офшорных компаний.

Однако деньги у банка не закончились. В ближайшее время они были ему возвращены из резервов Нацбанка. Таким образом, ущерб государству составил более 2 млрд леев, поскольку перевод денег был спланированной и скоординированной операцией, утверждают прокуроры.

Ранее руководство Victoriabank отрицало факт нарушения законодательства, когда в ноябре 2014 года перевело на счета Banca de Economii около двух миллиардов леев.

Следует отметить, что Banca Transilvania и ЕБРР в настоящее время владеют через голландскую инвестиционную компанию VB Investment Holding около 72,2% капитала Victoriabank. В начале 2018 года они переняли принадлежащий кипрской компании Insidown Ltd пакет в 39,2%, который, как утверждается, принадлежал Владимиру Плахотнюку, хотя бенефициаром был указан бизнесмен Сергей Лобанов из России.

Источник: point.md