Замбашкана подозревают в неуплате почти 18 млн леев налогов

В ходе совместной операции силовых структур проведены обыски в кишиневской IT-компании по делу об отмывании денег и неуплате налогов. По информации СМИ, администратором компании является Виктор Петров — заместитель башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Его подозревают в неуплате почти 18 млн леев в виде налогов, сообщает nokta.

Компания пользовалась льготным налогообложением, поскольку заявила основным направлением IT-деятельность, и скрывала реальные доходы. По данным полиции, за счет скрытых средств администратор приобрел несколько объектов недвижимости в Кишиневе, чтобы «ввести в заблуждение налоговые органы и скрыть неуплату налогов».   

В ходе обысков в офисе и дома у администратора изъяты бухгалтерские документы, договоры и черновики (доказывающие двойную бухгалтерию), огнестрельное оружие с просроченной лицензией, а также свыше 450 тыс. леев, 100 тыс. российских рублей, ⁠более 20 тыс. евро и почти 7 тыс. долларов.

В Комрате в тот же день проведены следственные действия по этому же уголовному делу. С обысками пришли к Виктору Петрову и замглаве управления внешних связей исполкома Гагаузии Юрию Кузнецову.

Реакция Петрова

Виктор Петров прокомментировал в фейсбуке обыски проведенные, как он сказал, «дома, в Комрате» и «у супруги в Кишиневе». Сам он утверждает, что находится в «рабочей командировке».  

«Максимум, что им удалось найти — это два мобильных телефона моей супруги и домашний компьютер. К сожалению больше ничего они найти не смогли», — говорит в видеоролике Петров. И добавляет: «видимо прокуроры надеялись найти в моем доме мешки с деньгами или что-то подобное». Петров называет действия силовиков «агонией режима» и связывает их с санкциями, введенными Евросоюзом.

Бэкграунд

Сотрудники INI, сотрудники налоговой службы и прокуроры по особым делам (PCCOCS) сегодня утром, 25 октября, провели несколько обысков в Гагаузии по уголовному делу, возбужденному по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По данным источников Deschide.md в ГНС, дело ведется в отношении заместителя башкана автономии Виктора Петрова.
Согласно представленным данным, Петров подозревается в том, что он действовал в пользу нескольких человек, входящих в группы «Шор» и «Болгар» — последнюю возглавляет «вор в законе» Григорий Карамалак. В данном случае именно Карамалак стоит за действиями ПСРМ в предвыборный период и тесно связан с Иланом Шором, отмечает издание, уточняя, что и Шор, и Карамалак скрываются в России от правосудия Республики Молдова.

Фото: иллюстративное