GRT ещё раз проверят на незаконное финансирование
Такое решение принял 24 марта Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения. История с подозрительными транзакциями GRT тянется уже почти год. После проверки ранее предоставленных документов Совет решил, что необходимо, чтобы GRT дополнительно проверила Налоговая служба, пишет nokta.
Проверить планируют не только счета и отчетность компании, но и всех членов Наблюдательного совета GRT. Это связано с «подозрительными транзакциями», обнаруженными у гагаузской общественной теле-радиокомпании в прошлом году.
В апреле 2024 года состоялось заседание Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения, на котором решили проверить финансирование семи телеканалов, включая GRT.
В итоге Совет пришел к выводу, что GRT «полностью находится под властью группировки Плахотнюк-Шор», и поручил Антикоррупционной прокуратуре начать расследование в отношении GRT по этим же двум подозрениям: связях с Иланом Шором и неучтенном финансировании.
Помимо этого, Совет запросил у GRT финансовый отчет за период с января 2023 года по март 2024 года, который бы включал в себя: полный список всех денежных платежей и поступлений на все резидентские и нерезидентские счета компании, включая дату, сумму транзакции, отправителя и получателя средств; документы (контракт, накладная, счет), подтверждающие все виды платежей или поступлений, превышающие 10 тысяч леев.
В июне 2024 года у гагаузского общественного ТВ и радио обнаружили «подозрительные транзакции» и неполные сведения о финансовый отчётности. Тогда компания должна была предоставить Совету дополнительные данные: о банковских оборотах всех резидентных и нерезидентных счетов; о поступлениях через кассовые аппараты с 1 января 2022 года по 18 июня 2024 года; об оборотах банковских счетов бенефициаров и администраторов компаний.
В частности, GRT обязали предоставить выписки с 10 активных счетов компании. В GRT заявили, что для них «проблематично, если не невозможно» предоставить дополнительные документы, которые касаются счетов бенефициаров (спонсоров и владельцев) и руководителей компании.
«Запрос на обороты банковских счетов бывших администраторов компании за указанные периоды теоретически осуществим, но не обязателен для бывших руководителей, что может привести к невозможности выполнения запроса. Предоставление такой информации о бенефициарах также невозможно», — заявили в GRT.
В сентябре Совет выявил подозрительные 124 тысячи леев на банковских счетах у директора GRT, близкого к Шору, Василия Дерменжи и запросили дополнительную информацию по этой сумме. Дерменжи заявил, что эта информация «недостоверна» и нанесла ущерб его деловой репутации.
Дерменжи заявил, что владеет двумя банковскими счетами. На один ему зачисляется зарплата директора, он переводит ее на другой счет, с которого и оплачивает текущие расходы.
Таким образом, Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения в феврале 2025 года в третий раз рассмотрел запрошенные ранее документы компании GRT и на заседании 24 марта пришёл к выводу, что они требуют дополнительной налоговой проверки. Кроме того, проверке подлежат и транзакции членов Наблюдательного совета, пишет источник.
Фото: иллюстративное